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Modelo de protocolo familiar en PDF: la plantilla para conversarlo en familia
Una plantilla descargable de 13 páginas con los nueve capítulos de un protocolo familiar, las preguntas que hay que hacerse en cada uno y un espacio para dejar escrito el acuerdo. Gratis, sin registro.
La pregunta que más me hacen las familias que deciden ordenarse es siempre la misma: «¿tiene un modelo de protocolo familiar que podamos usar?».
Tengo uno. Pero no es el que esperan.
Los modelos que circulan por internet son documentos legales de cuarenta páginas, con cláusulas para copiar y pegar. Lo escribí en mi libro: «He visto familias contratar a un despacho para que les "haga el protocolo", recibir un texto impecable de cuarenta páginas, firmarlo y seguir igual que antes. El papel existía; el pacto, no, porque nunca se conversó.»
Por eso esta plantilla trae preguntas en vez de cláusulas.
Descargar el modelo de protocolo familiar (PDF, 13 páginas)
Qué trae la plantilla
Nueve capítulos, los mismos que tiene un protocolo familiar completo. En cada uno encontrará:
- Qué decide ese capítulo, en dos líneas.
- Cuatro preguntas para conversar en familia, las que suelen quedar pendientes.
- Un espacio para escribir el acuerdo con las palabras de su familia.
- Un ejemplo de redacción, solo como referencia.
Los capítulos son:
1. Valores y propósito. Para qué existe la empresa en la familia. 2. Órganos de gobierno. La mesa de los dueños, la del directorio y la del consejo de familia. 3. Incorporación de familiares. Quién puede trabajar en la empresa y con qué requisitos. 4. Remuneración de familiares. La diferencia entre lo que se paga por trabajar y lo que se recibe por ser dueño. Más en el sueldo de los hijos. 5. Sucesión en la gestión. Quién dirigirá, cómo se elige y cuándo. Más en la sucesión en la empresa familiar. 6. Propiedad. Quién puede ser dueño y qué pasa si alguien quiere salir. 7. Información y transparencia. Qué reciben los dueños que no trabajan en la empresa. 8. Resolución de conflictos. Qué se hace antes de llegar a un abogado. 9. Revisión del protocolo. Cada cuánto y por qué motivos.
Cómo usarla sin que se transforme en otro papel en un cajón
Un capítulo por reunión. Si intentan hacerlo todo en una tarde, saldrá un documento correcto que nadie siente propio. Empiecen por el que menos duela; casi siempre es el de valores.
Nunca en el almuerzo del domingo. La mesa familiar no es la mesa del protocolo. Busquen otro lugar, otra hora y, si pueden, a alguien de afuera que ordene la conversación.
Escriban con sus palabras. Los ejemplos de redacción están para destrabar, no para copiar. Un acuerdo escrito con el lenguaje de la familia se recuerda; uno copiado se olvida.
Lo legal, al final y con un abogado. Un protocolo familiar, por sí solo, no es un contrato exigible. Lo que deba obligar se traduce a estatutos o a un pacto de socios. Ese trabajo es del abogado, y conviene hacerlo cuando la familia ya sabe qué quiere. Lo explico en qué es el protocolo familiar y qué puede hacer.
«El documento es el sedimento de la conversación, no su sustituto.»
Tus hijos van a destruir tu empresa
¿Por dónde empezar si en la familia hay temas difíciles?
Si al leer las preguntas aparece una que nadie en su familia se atrevería a hacer en voz alta, ahí está su primer capítulo.
Y si no sabe cuál es, conviene medir antes de escribir. El diagnóstico de empresa familiar FLY+ muestra, con lo que responde cada integrante por separado, dónde coinciden y dónde se separan. Muchas veces el fundador cree que todo está claro y los hijos ven seis temas pendientes. Ninguno miente.
Preguntas frecuentes
¿La plantilla es gratis? Sí. Se descarga sin registro y se puede compartir, siempre que no se modifique y se cite la fuente.
¿Sirve como documento legal? No. Es una guía para la conversación familiar. Lo que necesite fuerza legal se traduce después con un abogado a estatutos o a un pacto de socios.
¿Sirve para una empresa familiar pequeña? Sí. La ferretería con dos hermanos socios necesita las mismas conversaciones que un grupo con directorio. Solo cambia cuánta gente se sienta a la mesa.
¿Cuánto tiempo toma completarla? Depende de la familia. Un capítulo por reunión, cada dos o tres semanas, es un buen ritmo. Lo importante no es terminar rápido, sino que cada acuerdo sea de verdad.
La buena noticia es que un protocolo familiar no se escribe en una notaría. Se escribe alrededor de una mesa, una pregunta a la vez. Y la primera pregunta se puede hacer esta misma semana.